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Radiografía de la causa: las claves, los detenidos y el futuro de la investigación

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Es en el marco de una “megacausa por presunta corrupción en obras públicas”. Entre los detenidos, además, hay empresarios quienes formaban parte de una supuesta red de corrupción.

La causa es la reconstrucción del origen y el destino de las coimas. Esta maniobra fue descubierta por una investigación del periodista Diego Cabot en el diario La Nación.

¿De qué se los acusa?

Los funcionarios y empresarios detenidos a partir de la investigación de Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli están acusados de ser parte de una red de corrupción. El propio fiscal indicó que la “la hipótesis delictiva es asociación ilícita”.

Están acusados de recorrer Capital Federal y Gran Buenos Aires en busca de bolsos de dinero ligados a empresas por adjudicaciones para obras públicas. Esta situación se habría repetido durante diez años y eran entregados por contratistas a diferentes funcionarios.

¿Quiénes cayeron y a quiénes se apuntan?

Entre las personas que quedaron detenidas están:

  • Roberto Baratta. Ex subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación. Fue detenido durante la madrugada del miércoles. Es la segunda vez que es detenido la primera había sido por irregularidades en la compra de buques con gas licuado entre los años 2008 y 2015.
  • Oscar Centeno. Pieza clave, chofer de Baratta en la planificación. Fue el primer detenido y era la persona que anotaba en cuadernos como eran los viajes y detalló paso a paso cómo se hacían los movimientos.
  • Nelson Lazarte. Es el ex secretario de Baratta. Fue detenido en la madruga del miércoles. Estaba registrado como “servicio de limpieza general de edificios”.
  • Rafael Llorens. Ex secretario legal de Planificación.

Entre los empresarios detenidos se encuentra Walter Fagyas – ex presidente de Enarsa-; Javier Sánchez Caballero –ex gerente general de IECSA-; Gerardo Ferreyra – Titular de Electroingeniería-; Jorge Neira –Gerente de Electroingenieria-; Armando Losón –Presidente de Albanesi Constructora-; Claudio Glazman –empresario del rubro inmobiliario.

A raíz de esta investigación se apunta a Julio De Vido, Ministro de Planificación durante el kirchnerismo. En la pirámide también están Néstor Kirchner y Cristina Kirchner quienes, según el chofer de Baratta, recibían el dinero de la recorrida. También es apuntado el ex secretario privado del mandatario santacruceño, el fallecido Daniel Muñoz.

NUEVAS ÓRDENES DE DETENCIÓN

Recientemente, fueron detenidos Carlos Wagner, titular de la Cámara argentina de la Construcción; Francisco Valenti, de Industrias PezCarmona; Juan Goycochea, de Isolux; Oscar Romas, de Directorio de Yacyreta y Fabián García Ramón, ex asesor del ministerio de Planificación Federal.

¿Cuál es el rol de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner?

En los cuadernos pertenecientes a Oscar Centeno -encargado de llevar a Roberto Baratta durante 10 años- y que fueron entregados a la justicia, se nombra al ex presidente como uno de los receptores de este dinero.

Según la acusación, el ex presidente encabezó la trama y daba órdenes directas para realizar los cobros.

El diario La Nación consigna que en los propios registros de Centeno, cuando los montos de la recaudación superaban los dos millones de dólares, el dinero era entregado directamente por Baratta y De Vido a Kirchner en la Quinta de Olivos.

En el caso de Cristina, tras el fallecimiento del exmandatario, las explicaciones en el cuaderno indicaban que la recaudación seguía adelante en la Jefatura de Gabinete. Incluso, en un par de ocasiones se entregó el dinero en el departamento que la expresidente posee en Capital Federal y que luego utilizó de vivienda.

¿Cómo sigue?

La investigación tendrá nuevas detenciones. Según el fiscal Stornelli en total se libraron cerca de veinte órdenes. Más allá de esta situación, el juez Claudio Bonadío llamó a declaratoria a diferentes funcionarios por su supuesta involucración en el tema.

Cristina Kirchner fue citada para el lunes 13 de agosto. Mientras que también están citados Julio De Vido, Oscar Parrilli, Abal Medina y Norberto Oyarbide.

¿Cómo se llegó a este punto?

La decisión de Claudio Bonadío fue tomada tras una investigación de los periodistas Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra en el diario La Nación. A partir de allí la justicia avanzó en el chequeo de datos de los registros que tenía el remisero. Compararon nombres, registros, horarios, fechas y lugares que detallan quienes estaban involucrados en la operación.

La mujer del remisero confirmó todo a través de una declaración al decir que su marido realizaba ese trabajo y que anotaba todo a través de un registro en los cuadernos.

Diario Popular

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Cuadernos de la corrupción: citaron a indagatoria a los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique “Japonés”

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Ambos fueron mencionados por José López en su declaración como arrepentido

El juez federal Claudio Bonadio (Foto de archivo: Adrián Escandar)

El juez federal Claudio Bonadio (Foto de archivo: Adrián Escandar)

En una parte de su declaración como arrepentido en la causa iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López dijo: “En el 2013 se da el tema que aparece en escena Sergio Massa como candidato sorpresa y ahí aparece un condimento nuevo, había que darle respaldo a las agrupaciones que no tuvieran intendente que no jugara para Frente para la Victoria. En este contexto De Vido y Baratta me dicen hay que hacer la recaudación y el que va a concentrar va a ser Abal Medina, a quien lo ponen a cargo del distrito de San Martín para que coordinara a los grupos no tuvieran intendente que jugara para Frente para la Victoria. Me llamo así Abal Medina para que colaborara con eso, se lo consulte a la presidenta y me dijo “hay que poner todo para ganarle a ese traidor”, refiriéndose a Sergio Massa. Así fue como tuve una participación política, coordinando con las agrupaciones. Me reuní con Ivoskus en la casa del japonés García, le planteé la necesidad de apoyo, e Ivoskus me contestó que debíamos resolver un tema logístico, y me dijo que necesitaba 5 millones de pesos. Así dentro del listado que teníamos que habíamos hablado con Wagner, se seleccionó uno y ese pagó los 5 millones que se necesitaban. No recuerdo cual era la empresa. Alrededor de 100 millones de pesos en total junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la campaña 2013″.

De los nombrados por López en ese párrafo, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su segundo Roberto Baratta y el empresario Carlos Wagner fueron procesados por el juez Claudio Bonadio en setiembre pasado cuando explicó que hubo una asociación ilícita destinada a manejar dinero proveniente del pago de coimas por parte de hombres del negocio de la obra pública. Empresarios y ex funcionarios –entre ellos las ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- fueron alcanzados por el procesamiento. El ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fue indagado y aún no se resolvió su situación procesal.

A raíz de los dichos de López sobre la recaudación ilegal para la campaña de 2013, los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique “Japonés” García fueron citados a indagatoria por Bonadio. El ex intendente de San Martín debe declarar hoy. En tanto el ex intendente de Vicente López debe presentarse mañana.

Ricardo Ivoskus y Enrique García. Deberán presentarse ante Bonadio para defenderse de las acusaciones en la causa de loas cuadernos

Ricardo Ivoskus y Enrique García. Deberán presentarse ante Bonadio para defenderse de las acusaciones en la causa de loas cuadernos

Ivoskus comparte hoy día de indagatoria con Julián Álvarez, ex secretario de Justicia de los últimos tiempos del kirchnerismo. En tanto García declarará mañana una hora antes que el diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner.

Álvarez y Máximo Kirchner también fueron nombrados por López como parte de los dirigentes de la agrupación La Cámpora que tenían relación con los recaudadores de dinero ilegal proveniente de la obra pública.

Infobae

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Cuadernos de las coimas K: ordenaron la detención de la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner

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Buscan a otras cinco personas vinculadas a los negocios del ex colaborador del matrimonio presidencial

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

El juez Claudio Bonadio ordenó ayer por la noche la detención de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario del matrimonio Kirchner, quien fue señalado en la causa de los cuadernos como el receptor de los bolsos con dinero proveniente de coimas que pagaban empresarios vinculados a la obra pública durante el gobierno anterior.

Muñoz fue secretario privado de los Kirchner hasta 2009. Los arrepentidos José López (ex secretario de Obras Públicas), el financista Ernesto Clarens y Claudio Uberti (ex OCCOVI), entre otros, explicaron que era Muñoz quien recibía los bolsos con dinero destinado a los Kirchner.

En las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Muñoz aparece como receptor de varias entregas del servicio de delivery de bolsos que manejaba Roberto Baratta, número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

Muñoz, quien murió el 25 de mayo de 2016, fue sobreseído por Bonadio cuando en septiembre pasado dictó los procesamientos de ex funcionarios y empresarios involucrados en las coimas reveladas a partir de lo escrito por Centeno.

Para los investigadores del caso iniciado por las anotaciones de Centeno, parte del dinero que circuló como coimas fue a parar al patrimonio de Muñoz-Pochetti y por eso el juez ordenó las detenciones.

Bonadio también le ordenó a la Policía Federal la detención de los marplatenses Sergio Todisco y María Elizabeth Ortiz Municoy, investigados como testaferros del matrimonio Muñoz-Pochetti.

Bonadio dio la orden para que sean detenidos Carlos Temístocles Cortez, Carlos Gellert y Perla Puentes Resendez, quienes aparecen involucrados en el entramado de sociedades que hicieron operaciones para el matrimonio Muñoz-Pochetti. Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, como los investigadores del Caso Cuadernos determinaron que estos tres imputados están fuera del país, se le dio intervención a Interpol para que se haga efectiva su detención con vistas a la extradición.

Las seis personas a las que ordenó detener Bonadio están investigadas también en una causa a cargo del juez Luis Rodríguez donde actúa como fiscal Carlos Stornelli, también fiscal del Caso Cuadernos. Stornelli había pedido la detención de los imputados en la causa a cargo de Rodríguez.

Para Stornelli, las personas a las que se les pidió la detención “conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados (en la causa de los cuadernos) y convertirlos integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud todo ello desde al menos el año 2010 y con vigencia en la actualidad”.

Según información de la Unidad de Información Financiera (UIF) en manos de Rodríguez –quien investiga el delito de lavado de dinero del matrimonio Muñoz-Pochetti- hubo 16 operaciones inmobiliarias en Miami y Nueva York, entre abril de 2010 y diciembre de 2015, por 70 millones de dólares.

Muñoz-Pochetti aparecieron en los Panamá Papers como accionistas de una off shore registrada en las Islas Vírgenes. A partir de aquella información se llegó a un entramado de sociedades con vinculaciones en Suiza, Uruguay, Miami, Delaware, Nevada, Andorra, Seychelles y Nueva Zelanda que se dedicó a la compra de propiedades.

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Condenaron al represor Patti por la desaparición y asesinato de un periodista

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La justicia de San Martín condenó a prisión perpetua a Luis Patti por el secuestro y homicidio del trabajador de prensa Ricardo Gabriel Giménez, oriundo de Gualeguay, quien trabajaba en el diario El Actual de Escobar, fundado por Tilo Wenner. Es la tercera condena a perpetua que recibe

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Martín condenó a prisión perpetua al represor Luis Patti por el secuestro y homicidio del trabajador de prensa Ricardo Gabriel Giménez, quien trabajaba en el diario El Actual de Escobar.

Esta es la tercera condena perpetua que recibe el genocida Patti, pese a lo cual está gozando del beneficio de prisión domiciliaria en su casa del country Septiembre de esa localidad bonaerense.

Giménez había sido secuestrado en enero de 1976 y su cuerpo fue encontrado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2008.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) ratifica su compromiso con los procesos judiciales que garanticen memoria, verdad y justicia, al tiempo que rechaza cualquier tipo de beneficio para los genocidas que les permita eludir las condenas en cárceles comunes.

El exsubcomisario de la Policía de 65 años está señalado como coautor del delito de amenazas reiteradas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, que se suman a las sentencias que recibió por los secuestros de Gonçalves y de Diego Muñiz Barreto, cometidos en 1977 y otras por ejecución de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983.
Fuente: FATPren

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