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Dos hinchas de Racing, el abogado de su ex mujer y un cuidacoches: cómo fue la maniobra de Báez para blanquear $110 millones

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Lázaro Báez es investigado en la causa de “la ruta del dinero K”

Lázaro Báez es investigado en la causa de “la ruta del dinero K”

Antes de ser detenido, Lázaro Báez logró inyectar, en apenas dos meses, más de $110 millones en las cuentas de Austral Construcciones, que ya afrontaba una crisis interna y necesitaba fondos para cancelar deudas. La Justicia investiga la participación de casi 20 sociedades fantasmas, que no tienen empleados ni oficinas. Esas firmas depositaban sumas millonarias en las cuentas de otra empresa de la familia Báez, M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. Pero se trataría de una maniobra para blanquear el dinero en negro que provenía de la obra pública.

Por esa causa, que podría denominarse “ruta del dinero III”, el juez Sebastián Casanello procesó hace dos semanas a 17 personas, entre los que están Báez y dos de sus hijos (Luciana y Martín) y ahora indaga a otras 15 que estarían involucradas. La ronda de declaraciones terminaría el 17 de julio, aunque ya hay pedidos de prórroga.

La investigación arrancó en julio de 2016, a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).

La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”.

Esas firmas, según la hipótesis de la Justicia, recibían el dinero en negro de Báez, lo giraban a la empresa M&P, luego se simulaba una operación comercial para justificar el movimiento, y finalmente los fondos podían ser retirados por la familia Báez en las cuentas de Austral.

De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184. Entre los depositantes más importantes aparecen las firmas Catahu SA, Recasur Argentina SA, Estudio Tauro SRL, Groen Logística SA, Kargen SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL, PROYDESA SA, Karnix SA, y Xhoris SA.

Martín Báez también está detenido junto a su padre.

Martín Báez también está detenido junto a su padre.

Las transferencias se concentraron en apenas dos meses (febrero y marzo) de 2016. “Casi veinte ‘clientes’ de ACSA (Austral) transfieren en el lapso de dos meses la suma aproximada de $110 millones a las cuentas de M&P. Evidentemente existió una coordinación específica a la hora de realizar los depósitos”, dice la resolución de Casanello.

Fuentes del mercado financiero consultadas por Infobae dijeron que en la época que se dieron estas transferencias había gran demanda de empresas “fantasmas”, que se alquilaban para este tipo de operaciones a distintos operadores del mercado, no solo a Báez.

En el caso del empresario patagónico, la investigación desnudó una red de empresas ficticias, un cuidacoches de La Plata, que admitió que firmó los papeles a cambio de dinero, y hasta un abogado de la ex mujer de Báez, Norma Calismonte, que ahora vive en Estados Unidos.

Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)

Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)

El cuidacoches es Lorenzo Antonio González. Figuraba como accionista, presidente y administrador de relaciones de clave fiscal de la empresa Xhoris, que transfirió $4.261.010. Cuando la AFIP hizo una inspección en la supuesta sede de la empresa se encontró con los padres de González, quienes dijeron que su hijo trabajaba como “vendedor ambulante”.

Los inspectores finalmente encontraron a González en una esquina de La Plata, donde trabaja como cuidacoches, y labraron un acta donde consta “que desconoce quiénes son los socios de la empresa cuestionada [Xhoris], que desconoce a qué se dedica y si son ciertas sus operaciones, que solamente cobró $500 para firmar unos papeles”.

Otro caso particular es el del abogado Jesús José Rodríguez Cimolai, que supo representar a la ex mujer de Báez y también tenía un rol como empresario a través de la firma Indigo SA. Actualmente vive en Miami, donde se desempeña como profesor de crossfit, según consta en el expediente.

Casanello lo citó a indagatoria por una transferencia de $2 millones (más de 150 mil dólares al cambio de ese momento) a Austral por la supuesta compra de hormigón.

Cuando los investigadores allanaron el domicilio de la empresa Indigo -investigada también en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)- se encontraron con la madre y un hermano de Cimolai.

El abogado declaró que la compra de hormigón a Austral estaba justificada porque su empresa había sido contratada por la Municipalidad de Río Turbio para construir una plaza y un paseo comercial. La Justicia no le cree y sostiene que la justificación de la operación “padece de irregularidades notorias que la tiñen de sospechosa”.

Otra de las empresas investigadas es “Siembra y Comercialización de Granos SRL”. La investigación determinó que cumple todos los requisitos de una empresa fantasma. Se allanaron cuatro domicilios y en ninguno funcionaba la empresa. Además no registra empleados en relación de dependencia, no tiene bienes a su nombre, y realizó operaciones con otras firmas catalogadas como sospechosas para los organismos de control.

Algo similar ocurre con las firmas ganaderas Kargen S.A. y Karnix S.A. creadas por una mujer y su hija ante el mismo escribano. El único domicilio consignado, en Tacuarí al 1400, fue allanado pero no había ninguna documentación de valor para la causa.

Un caso particular es el de la empresa Recaudaciones Computarizadas SA, porque sería la única que tiene una actividad real. Uno de sus dueños, Martín Saúl Batallé, declaró que fueron perjudicados por Andrés Bergantiños Lafuente, responsable de la firma BAF, a quien conoció en la platea de la cancha de Racing. Ante el juez, aseguró que nunca supieron que el dinero era para una de las empresas de la familia Báez.

Los investigadores apuntan Recasur Argentina SRL y Catahu SA, que concentrarían casi el 50% del dinero transferido. Respecto de Catahu, la AFIP apuntó que no tiene actividad comercial desde que se hicieron las operaciones.

Hace dos semanas, el juez Casanello procesó a 17 personas por lavado de dinero y ahora avanza con la indagatoria de otras 15. Hasta ahora ninguno se corrió del libreto. Sin embargo, la Justicia considera que tiene pruebas suficientes para probar que la maniobra se hizo para blanquear parte del dinero en negro de Báez.

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Quiénes eran los cuatro docentes que murieron en el trágico accidente de Tucumán

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Los tres hombres regresaban a su ciudad de un curso de capacitación en San Miguel de Tucumán. La mujer volvía a la capital luego de dar clases de inglés

Julián Elías, Marcelo Barrionuevo, Gabriela Juárez y Humberto Barrionuevo fallecieron en el trágico accidente de Tucumán

Julián Elías, Marcelo Barrionuevo, Gabriela Juárez y Humberto Barrionuevo fallecieron en el trágico accidente de Tucumán

El fallecimiento de los cuatro docentes generó un profundo dolor dentro de la familia educativa tucumana. Gabriela Juárez, Julián Elías, Marcelo y Humberto Barrionuevo murieron ayer por la tarde, cerca de las 19, luego de colisionar en la ruta 38, a la altura de Famaillá, cuando tres de ellos regresaban de la capital provincial tras participar en un curso de capacitación.

Marcelo (36) y Humberto (42) eran hermanos y oriundos de Villa Alberdi, ciudad situada en el sur de la provincia. Humberto era padre de una niña, profesor de Física y Tecnología y dictaba clases en la Escuela 324 de Mala Mala, un pequeño paraíso en el medio de un cerro de territorio indígena.

Humberto Barrionuevo tenía 42 años y era profesor de Física

Humberto Barrionuevo tenía 42 años y era profesor de Física

Marcelo también era docente, pero de Educación Física. Algunos días a la semana ejercía en la Escuela de San José de Chasquivil, ubicada a 1.800 metros de altura, en Tafí Viejo, entre caminos sinuosos que no resultaban un impedimento para el hombre que estaba casado y era padre de dos niños.

Ambos viajaban en un Fiat Argo color rojo junto a Julián Elías, de 29 años, profesor de Agro en la Escuela 324 de Mala Mala. Los tres regresaban de un curso en la Escuela Julio Argentino Roca de la capital tucumana. “Capacitación para la modalidad multinivel. Ellos, luego de dos semanas de enseñar en las escuela de montaña, descienden a sus hogares y son capacitados“, indicaron a Infobae desde el Ministerio de Educación de Tucumán.

Marcelo Barrionuevo tenía 36 años y era profesor de Educación Física

Marcelo Barrionuevo tenía 36 años y era profesor de Educación Física

Los investigadores creen que Humberto Barrionuevo manejaba el vehículo del cual los tres salieron despedidos al momento del impacto. La colisión ocurrió en la nueva traza de la ruta nacional a casi 5 kilómetros de la autopista, lugar en el que Gabriela Juárez, también docente, regresaba en su Nissan March de dictar el profesorado de inglés en el Instituto de Enseñanza Superior Aguilares de la ciudad homónima. La mujer de 42 años se dirigía a La Banda del Río Salí, ciudad en la cual residía junto a su familia.

Los tres hombres retornaban a Graneros, ubicado en el extremo sudeste de la provincia a 135 kilómetros de San Miguel de Tucumán, junto a dos personas más, quienes continúan internados en el Hospital Padilla. Se trata de Néstor Gramajo y Antonio Bazán, que sufrieron fuertes politraumatismos, aunque permanecen fuera de peligro.

Julián Elías tenía 29 años y era profesor de Agro

Julián Elías tenía 29 años y era profesor de Agro

El siniestro ocurrió a las 18.45 del jueves y los investigadores manejan dos hipótesis. Una mala maniobra que realizó uno de los ocupantes del Fiat Argo, quien podría haberse quedado dormido o incluso haber intentado sobrepasar a otro vehículo, sin percatarse de que el Nissan March venía de frente.

Sin embargo, otra versión indica lo contrario: Juárez, al toparse con una fila de autos producto de un control policial que detuvo el tránsito en la zona, habría intentado sobrepasar la fila por el otro carril y se topó con el vehículo que viajaba de norte a sur, a gran velocidad, ocasionando el impactante choque frontal.

Gabriela Juárez tenía 42 años y era profesora de inglés

Gabriela Juárez tenía 42 años y era profesora de inglés

“La educación de Tucumán siente una gran tristeza, perdimos a 4 de nosotros, el dolor es profundo. Estamos al lado de las familias y de sus alumnos. Dispusimos en el día de hoy duelo y la bandera se izará a media asta en todas las escuelas tucumanas, en honor a nuestros docentes”, publicó Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán, durante la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

Ariel Dip, jefe de la Patrulla de Rescate y titular de Defensa Civil de Famaillá, dirigió el operativo de auxilio y sostuvo que el choque se produjo “en una zona peligrosa, porque los vehículos transitan a alta velocidad”.

El choque que ocasionó las cuatro muertes en Tucumán (elfamaillense)

El choque que ocasionó las cuatro muertes en Tucumán (elfamaillense)

“Todavía no podemos determinar cómo se produjo el choque frontal, porque falta realizar las pericias correspondientes”, completó el jefe de la Unidad Regional Oeste, Carlos Castro.

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Procesaron al sindicalista Herme Juárez con prisión preventiva y lo embargaron por 500 millones de pesos

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La decisión fue firmada por el juez Adrián González Charvay: el jefe del puerto de Rosario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita

Herme Juarez al llegar a la central de la PFA en Montserrat la semana pasada: está en el penal de  Ezeiza (Nicolás Stulberg)

Herme Juarez al llegar a la central de la PFA en Montserrat la semana pasada: está en el penal de  Ezeiza (Nicolás Stulberg)

La situación se agrava para Herme Oscar Orlando Juárez, el jefe del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), detenido la semana pasada en una redada a cargo de la Policía Federal con la colaboración de la AFI. Ayer por la mañana, en un documento de 272 páginas al que accedió Infobae, el juez federal a cargo de su captura, Adrián González Charvay, con asiento en Campana, lo procesó con prisión preventiva.

Juárez es considerado el organizador de una asociación ilícita. La imputación incluye los delitos de administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad.

El embargo en su contra es de 500 millones de pesos.

Oscar Juárez, hijo de Herme, de 54 años, también fue procesado con prisión preventiva y embargado por 200 millones. Lo acusan de ser miembro de la asociación ilícita. Comparte las mismas calificaciones que su padre.

INFOBAE

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Quién es Herme “Vino Caliente” Juárez, dueño del puerto de Rosario y uno de los sindicalistas apuntados por el Gobierno

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El gremialista del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) fue detenido esta mañana por la Policía Federal tras una investigación realizada por la AFI. Está acusado por lavado de dinero y extorsión

Acto durante el kirchnerismo: Herme Juárez junto al entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich (NA)

Acto durante el kirchnerismo: Herme Juárez junto al entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich (NA)

El pasado 20 de junio, el presidente Mauricio Macri fue a Rosario para encabezar un acto por el Día de la Bandera. Rodeado de alumnos, el discurso del jefe de Estado sorprendió, por el tono y por el contexto. Criticó a Hugo y Pablo Moyano y volvió a apuntar contra la mafia sindical, un grupo de sindicalistas que, analizan en Casa Rosada, ponen palos en la rueda e impiden el desarrollo productivo del país.

Uno de estos gremialistas, Oscar Orlando Herme “Vino Caliente” Juárez, secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), quedó detenido durante la mañana de hoy luego de decenas de allanamientos simultáneos en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y en Puerto San Martín, a 20 kilómetros de Rosario.

Enemigo íntimo del ex titular del SOMU Omar “Caballo” Suárez, Juárez está acusado de lavado de dinero y extorsión, y en la casa de su hermano menor, Iván Daniel Juárez, de 63 años, 15 más joven que Herme, se incautó un impresionante botín conformado por dólares, euros, pesos argentinos, pesos uruguayos, reales, joyas y hasta fichas de casinos.

Un tipo picante“, reconoció un ex funcionario nacional que trabajó en la intervención del SOMU ante la consulta de Infobae con relación a “Vino Caliente”, apodo que adoptó por su primer trabajo conocido: el reparto de vino a domicilio que montó en Victoria, Entre Ríos, algo que hacía a pleno rayo de sol, por lo que que el vino estaba siempre tibio.

El ex secretario general del SOMU, Omar “Caballo” Suárez. Enemigo íntimo de Herme Juárez

El ex secretario general del SOMU, Omar “Caballo” Suárez. Enemigo íntimo de Herme Juárez

El dirigente sindical, de 78 años, controla desde hace 43 años el puerto de Rosario. Nació en la mencionada Victoria, pero desde muy joven se trasladó a Puerto San Martín donde formó parte, en 1961, de la creación de la cooperativa de estibaje “Puerto General San Martín”, que conduce desde  1969 y que presta servicios de carga y estiba de la mercadería a bordo de los buques atracados en el puerto.

En paralelo, “Vino Caliente” Juárez conduce la filial Puerto San Martín del SUPA. Con esta duplicidad de tareas creció en poder e influencia. Según advirtieron dirigentes del sector ante la consulta de este medio, “la cooperativa de estibaje San Martín es la única que provee mano de obra a los miles de buques que anualmente recalan en el polo de exportación de graneles mas importantes del país”. Sin embargo, durante la gestión de Mauricio Macri cedió a perder el monopolio para el mantenimiento de los barcos que cargan soja en los puertos de la zona. 

“Además, las navieras son obligadas por el sindicato de estibadores a contratar un servicio de asistencia médica para emergencias por accidente a bordo de los buques, empresa que cuenta con dos helicópteros para la evacuación de trabajadores y que es propiedad del propio Herme Juárez, que también maneja todo lo relacionado con el embarque en las naves de aceites comestibles a granel”, afirmó la misma fuente.

“Vino Caliente” Juárez, al momento de quedar detenido

“Vino Caliente” Juárez, al momento de quedar detenido

En este punto, es recordado el paro que instrumentó en todo el polo aceitero y sojero de Santa Fe en 2010, algo que puso al borde de la quiebra a varias aceiteras de la región. Tuvo que intervenir de manera directa Hugo Moyano para levantar el conflicto.

Por sus oficinas pasaron los funcionarios más importantes de los últimos 20 años, incluidos integrantes de los gobiernos del kirchnerismo, de Cambiemos y también del socialismo, en Santa Fe. Son varios los gremialistas que recuerdan que “Vino Caliente” fue uno de los mayores aportantes a la campaña del socialista Hermes Binner.

En una entrevista publicada por el diario El Cronista, en marzo del 2018 y en ocasión de cumplir 50 años al frente de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios, Juárez enviaba un mensaje al Gobierno. “Desde nuestra cooperativa apoyamos la gestión del Presidente, y nos honraría aportar nuestra experiencia en la nueva mesa chica del Gobierno para analizar el contexto económico y sumar fuerzas“.

Sin embargo, el sindicalista fue detenido hoy en su lujosa mansión ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario en la zona de San Lorenzo, sobre la calle Hugo Parente. La medida fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La Justicia habría detectado supuestas maniobras extorsivas que le generaron ganancias inmensas, tanto para él y su familia como para sus más cercanos en la cúpula sindical.

Con el paso del tiempo, Juárez extendió sus influencias hasta el puerto de San Lorenzo, donde funciona una célula de idéntico funcionamiento, llevada a cabo por una cooperativa explotada por su hermano, Iván Juárez.

En los papeles, el objetivo “oficial” de las cooperativas era generar fuentes de empleo entre trabajadores que percibirían de manera equitativa los beneficios del negocio. Sin embargo, la Justicia investiga si Juárez convirtió esa cooperativa en una suerte de empresa privada que se aprovechaba de los beneficios impositivos para enriquecer su patrimonio personal.

INFOBAE

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