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Quiénes son los kirchneristas detenidos, condenados y procesados

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El ex vicepresidente Amado Boudou se suma a una larga lista judicial de ex funcionarios, sindicalistas y empresarios ligados a Cristina y Néstor Kirchner. Un universo que aceleró su expansión en los últimos meses

Los 15 detenidos

Amado Boudou

Detenido hoy, 3 de noviembre de 2017

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou fue detenido por enriquecimiento ilícito esta mañana, por orden del juez federal Ariel Lijo. Esposado, Boudou pasó a engordar un universo de detenidos y condenados que se expandió desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, pero que se aceleró notoriamente en los últimos meses. Boudou será trasladado al hospital penitenciario de Ezeiza, pero se cree que terminará alojado en el penal de Marcos Paz.

El ex vicepresidente cuando es detenido por efectivos de prefectura en su departamento de Puerto Madero.

José María Núñez Carmona

Detenido hoy, 3 de noviembre de 2017

Junto a Boudou fue detenido hoy Núñez Carmona, su socio, amigo y supuesto testaferro, que también vive en Puerto Madero. Para el juez Ariel Lijo, “Nariga” es el sujeto privado que tuvo a su cargo todas las acciones que no podía llevar adelante Boudou -por ser funcionario público- para quedarse con el control de Ciccone Calcográfica.

Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou, es detenido.

Julio De Vido

Detenido el 26 de octubre de 2017

En un mismo día, el ex ministro de Planificación Federal fue desaforado por la Cámara de Diputados y luego detenido, a pedido del juez federal Luis Rodríguez, que investiga el desvío de casi $ 270 millones destinados al yacimiento de Río Turbio. En paralelo, el juez federal Claudio Bonadio pidió su detención por irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL). Se encuentra en el Hospital Penitenciario de Ezeiza pero será trasladado al penal de Marcos Paz.

De Vido, esposado, al ser detenido en los tribunales – Creditos: Twitter

Roberto Baratta

Detenido el 19 de octubre de 2017

El juez federal Claudio Bonadio ordenó detender a Roberto Baratta, mano derecha de De Vido y ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, en la causa que se investigan supuestos sobreprecios en la compra de gas natural licuado que llegaba en barcos al país. Se encuentra en el penal de Marcos Paz.

Baratta fue detenido por orden del juez federal Claudio Bonadio.

Juan “Pata” Medina

Detenido el 26 de septiembre de 2017

El secretario general de la Uocra de La Plata fue detenido por agentes de Gendarmería en su casa de Ensenada, acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, por orden del juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella. Fue destinado a Ezeiza.

Medina se entregó en su casa situada en el barrio de Villa del Plata, Ensenada. – Foto: Télam / Eva Cabrera

Claudio “Mono” Minnicelli

Detenido el 5 de agosto de 2017

El cuñado de De Vido fue descubierto en Chapadmalal luego de pasar nueve meses prófugo. Acusado de contrabanado, su captura había sido ordenada por el juez Marcelo Aguinsky en el marco de la causa de la “mafia de los contenedores”. Fue trasladado al penal de Marcos Paz.

Luego de estar prófugo durante 9 meses, fue detenido en Chapadmalal, el cuñado de De Vido. Foto: Mauro V. Rizzi

Víctor Manzanares

Detenidos el 17 de julio de 2017

El histórico contador de la familia Kirchner fue detenido por orden del juez federal Claudio Bonadio. Lo acusó de intentar una maniobra para eludir las medidas cautelares dictadas en la causa Los Sauces y por burlar la intervención de la sucesión de Néstor Kirchner, para que Máximo y Florencia Kirchner siguieran percibiendo los alquileres de varios inmuebles. Se encuentra en el penal de Marcos Paz.

El contador Víctor Manzanares al momento de su detención.

César Milani

Detenido el 17 de febrero de 2017

El ex jefe del Ejército fue detenido en La Rioja tras prestar declaración indagatoria ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera, de su hijo, Ramón Alfredo Olivera, y de Verónica Matta, ocurridos en 1977. Fue trasladado al penal de Ezeiza.

Milani el día que fue trasladado al penal de Ezeiza.

Omar “Caballo” Suárez

Detenido el 13 de septiembre de 2016

Conocido como el gremialista “favorito” de Cristina Kirchner, el titular durante 27 años del Sindicato de Obreros Marítimos fue detenido por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que lo procesó por asociación ilícita, extorsión y por entorpecer el tránsito marítimo. Se encuentra en el penal de Ezeiza.

El ex-titular del SOMU se presentó en Retiro y quedó detenido.

José López

Detenido el 14 de junio de 2016

López fue detenido en horas de la madrugada, cuando se encontraba en el interior de un monasterio en posesión de casi nueve millones de dólares, una carabina SIG Sauer calibre 22 y dos pistolas. Se encuentra en el penal de Ezeiza.

Detenido en General Rodríguez, López pasó la primera noche en la DDI de Moreno.

Jorge Chueco

Detenido el 19 de abril de 2016

El abogado cayó cinco días después de Lázaro Báez. Fue apresado mientras caminaba por las calles de la ciudad paraguaya de Encarnación, luego de que se le pidieran documentos. Fue detenido en el penal de Ezeiza.

Chueco detenido en Paraguay tras estar varios días desaparecido.

Lázaro Báez

Detenido 5 de abril de 2016

El empresario patagónico está sospechado de ser testaferro de los Kirchner y fue detenido por evasión y lavado de dinero apenas aterrizó su avión privado en el aeropuerto de San Fernando. Lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello. Está alojado en el penal de Ezeiza.

El empresario santacruceño fue detenido en el aeropuerto de San Fernando. – Creditos: Marcelo Gómez

Antonio Pérez Gadín

Detenido 5 de abril de 2016

En el mismo operativo en que cayó Lázaro Báez fue detenido el contador Pérez Gadín, que cobró notoriedad cuando apareció en los videos de La Rosadita, contando miles de dólares. También se encuentra en el penal de Ezeiza.

El contador arrestado en la causa por lavado de dinero en la financiera SGI.

Ricardo Jaime

Detenido el 2 de abril de 2016

El ex Secretario de Transporte se entregó en la ciudad de Córdoba. El juez Julián Ercolini había ordenado su detención por sobreprecios en la compra de trenes chatarra a España y Portugal en 2005. Pero Jaime fue condenado luego por la tragedia de Once y cumple su pena en Ezeiza.

Ricardo Jaime cuando fue detenido en Córdoba – Creditos: Diego Lima

Milagro Sala

Detenida el 16 de enero de 2016

La dirigente piquetera y diputada del Mercosur fue apresada tras acampar 32 días frente a la gobernación de Jujuy. Las irregularidades en esa primera detención generaron en un problema internacional para el Gobierno. Pero, en paralelo, Sala fue procesada en otras cinco causas y tiene una condena por el escrache contra Gerardo Morales, en 2009. Tras un breve período de prisión domiciliaria, volvió al penal de Alto Comedero, en Jujuy.

La dirigente piquetera es trasladada al penal

Los condenados

El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi también fue condenado por la tragedia de Once. Se encuentra en libertad, igual que la ex ministra de Economía Felisa Miceli, condenada a cuatro años de prisión por el caso de la bolsa con dinero hallada en el baño de su despacho. El martes, también fue condenado el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que recibió una pena de dos años y seis meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el llamado caso del “merchandising” anti-Clarín. Junto a él fueron condenados el ex vicepresidente del Mercado Central Fabián Dragone y el ex gerente del organismo Guillermo Cosentino.

Los procesados

Es la lista más extensa. En la cúspide tiene a Cristina Kirchner, procesada por liderar una asociación ilícita, lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y otorgamiento irregular de obra pública. En diversas causas, también están procesados Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Axel Kicillof, Martín Sabbatella, Gabriel Mariotto, Carlos Gonella, José Sbattella, Romina Picolotti, Abel Fatala, Alejandro Vanoli, el sciolista Alberto Pérez, el ex ministro de Salud y actual gobernador tucumano, Juan Manzur, Daniel Gollan, Oscar Parrilli, Katya Daura y Héctor Capaccioli, entre otro



La Nacion

 

Foto : Taringa

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UNA LLAMADA Y UN GOLPE EN LA CAMIONETA: LAS NUEVAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN POR EL CRIMEN DEL EX RUGBIER

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La comunicación quedó registrada en el celular de Marcelo Longhi y se produjo el mismo día del hallazgo del cadáver. Comienzan nuevas pericias clave

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ROSARIO SIN CONTROL: SICARIOS ASESINARON A UNA EMBARAZADA Y BALEARON A SU HIJA DE 9 AÑOS

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Ocurrió en la noche del domingo. La menor se encuentra internada en grave estado

La violencia y el sicariato en Rosario llegaron anoche a un nuevo nivel de infamia.

Ayer domingo a las 21, minutos antes de que comenzara una fuerte tormenta, una joven embarazada fue asesinada de un tiro en la cabeza en un ataque ocurrido en un complejo Fonavi ubicado en Viamonte al 7300, en el límite entre el barrio Santa Lucía y el barrio Godoy, situados en el extremo oeste de la ciudad. Su hija de 9 años también recibió un disparo en el hombro y se encuentra internada en grave estado.

De acuerdo a los primeros datos que aportaron vecinos a la Policía, dos pistoleros ingresaron al departamento 4 del segundo piso de una de las tiras del complejo y pidieron por Débora Andino, una mujer que aparentemente vivía en ese lugar.

En el departamento estaba Débora Celeste Andino, de 31 años, y su hija Sofía, de 9 años. En el acto, la mujer fue asesinada de un disparo en el cráneo y quedó tendida en el suelo de su habitación, frente a su cama: las manchas de sangre llegaron hasta los almohadones. Al llegar la Policía provincial, se constató que Débora cursaba un embarazo de seis meses, según la estimación hecha en base a testimonios brindados en el lugar.

Su hija de 9 años fue baleada en el hombro izquierdo. Los investigadores policiales creen que los sicarios la dieron por muerta, aseguran fuentes del caso a Infobae, pero la niña fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se encuentra internada con pronóstico reservado. La bala que hirió a Sofía tuvo una trayectoria curiosa, entró por el hombro y terminó alojada en el hígado, según el parte médico. En el Vilela, la menor hizo un paro cardiorrespiratorio y fue enviada al quirófano. Su estado era crítico.

La Policía provincial en el edificio de Débora.

Poco después del crimen, se hizo presente el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II, que dio aviso al fiscal de Homicidios Dolosos de turno Ademar Bianchini, quien a su vez ordenó medidas investigativas a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como la toma de testimonios, levantamiento de rastros y vainas servidas así como el relevamiento de cámaras en la zona.

En la Fiscalía no es la primera vez que se escucha el apellido Andino. Un hermano de Débora, según fuentes de la investigación, está señalado como un presunto vendedor de droga en ese complejo de Fonavi del oeste de Rosario. Incluso desde la propia fuerza de seguridad recordaron que en esa zona se hicieron procedimientos en 2020 con la Agencia de Investigación Criminal por una causa por venta de estupefacientes.

El operativo ocurrió el 8 de mayo de 2020 en Nicaragua y Volta, a muy pocos metros de donde fue el crimen de anoche. En ese procedimiento, precisamente, fue aprehendido Lucas Andino, hermano de Débora, con 10 envoltorios de cocaína que llevaba en el barbijo. Investigadores de la brigada Antinarcóticos de la AIC habían detectado que el joven de por entonces 25 años menudeaba droga en el lugar.

Según fuentes del caso, el hermano de Débora figura en el radar de la Fiscalía como un supuesto aliado de la banda conocida como “Los Romero”, que opera territorialmente en la zona norte de la ciudad, principalmente en barrio Nuevo Alberdi y disputa territorio allí, entre otros, con Los Monos. No estaba confirmado si en estos momentos seguía vigente ese vínculo entre Andino y Romero.

El clan Andino también aparece investigado en otra unidad fiscal que investiga las disputas territoriales entre las bandas. Esa familia, de acuerdo a esta información, tiene domicilios en barrio Godoy y en el barrio Santa Lucía, ubicados los dos en el punto extremo de la zona oeste de la ciudad.

En el departamento Rosario se registraron 241 homicidios dolosos durante 2021. Esta cifra es más elevada que la registrada en años anteriores para el mismo período, aunque se ubica por debajo del conteo de 2014. El dato corresponde al informe anual del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, integrado por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. Se cometieron otros nueve crimenes en el departamento en lo que va del año. Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado el viernes último en una zanja y luego remitido a la Morgue Judicial para su autopsia.

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CASI UN ROBO DEL SIGLO QUE POCOS CONTARON.

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No fue el “Robo del Siglo”. Pero los tres golpes que dio el año pasado la banda comandada por Lucas Zeballos contra Banco Galicia, Codere y McDonald’s, los ubican entre los robos más importantes de los últimos tiempos. Y también, entre los más desconocidos por el público general, ya que no trascendieron detalles a nivel masivo.

Es que acá no hubo un asalto a los camiones blindados de Codecop, sino que fueron los dueños de la misma empresa transportadora de caudales los que se apropiaron de los billetes que debían transportar.

Sin violencia, sin armas y sin espectacularidad.

Pero con sólidos vínculos políticos y gremiales, que le garantizó a los dueños de Codecop cierta impunidad para cometer los tres robos. Y que la empresa siga funcionando como si nunca hubiera ocurrido nada, con la habilitación expresa del Banco Central, más allá de haber echado a 300 empleados afiliados a Camioneros, gremio que ni siquiera difundió un comunicado de repudio a los despidos.

No fue el “Robo del Siglo”. Pero los tres golpes que dio el año pasado la banda comandada por Lucas Zeballos contra Banco Galicia, Codere y McDonald’s, los ubican entre los robos más importantes de los últimos tiempos. Y también, entre los más desconocidos por el público general, ya que no trascendieron detalles a nivel masivo.

Es que acá no hubo un asalto a los camiones blindados de Codecop, sino que fueron los dueños de la misma empresa transportadora de caudales los que se apropiaron de los billetes que debían transportar.

Sin violencia, sin armas y sin espectacularidad.

Pero con sólidos vínculos políticos y gremiales, que le garantizó a los dueños de Codecop cierta impunidad para cometer los tres robos. Y que la empresa siga funcionando como si nunca hubiera ocurrido nada, con la habilitación expresa del Banco Central, más allá de haber echado a 300 empleados afiliados a Camioneros, gremio que ni siquiera difundió un comunicado de repudio a los despidos.

Protesta de trabajadores de Codecop, en noviembre pasado, en la sede central de Florencio Varela.Protesta de trabajadores de Codecop, en noviembre pasado, en la sede central de Florencio Varela.

Los dueños de Codecop se quedaron con un botín de billetes en efectivo de 1.174 millones de pesos, 1.235.760 dólares, 124.470 reales y 79.118 euros, que pertenecían a Banco Galicia, Codere y McDonald’s. También se habrían apoderado de dinero de otros clientes, pero se desconocen esos montos, al no estar judicializados.

Ahora Clarín pudo acceder a una parte importante de la causa judicial, donde se describe cómo fue el mecanismo por el cual Codecop se quedó con el dinero de sus clientes. Y cómo se encontraron $377 millones en los allanamientos que dispuso la Justicia; aunque todavía restan encontrar $130 millones de Codere, $643 millones de McDonald’s y 1,2 millón de dólares que le robaron al Galicia.

La excusa del Covid

Codecop tenía que transportar dinero del Banco Galicia desde las sucursales en sacas o bolsines, con un límite de entrega de 24 a 48 horas de demora. Pero no lo entregó durante casi dos meses, en que inventó diferentes excusas, hasta que el Galicia denunció a los directivos ante la Justicia.

Todo empezó el viernes 21 de mayo pasado, cuando el Banco Galicia le pidió a Codecop que cinco días después entregara $290 millones al Banco Provincia en Mar del Plata, con billetes que ya le había dado durante ese mes a la empresa transportadora de caudales.

La noche anterior a la entrega de ese dinero, el gerente comercial de Codecop, John Cruz Ibarra, le envió un correo electrónico a los directivos del Galicia, donde les informaba que la sede Mar del Plata de la empresa suspendía todos los servicios del día miércoles 26.

“Estimado cliente, ante posibles contagios y según el último relevamiento del día de la fecha, hemos constatado personal de transporte y recuento con síntomas de Covid. En las próximas horas someteremos a la totalidad del personal de la planta de Mar del Plata a hisopados para detectar casos Positivos, y procederemos a realizar una desinfección generalizada del lugar”, dijo Cruz Ibarra a los directivos del Galicia, en un mail al que accedió Clarín.

“Pedimos disculpas, hemos implementado medidas para mitigar estas situaciones pero esto es un estado de contingencia que podría suceder en cualquier momento. Por ahora suspenderemos las actividades de la planta y pondremos en resguardo a la totalidad del personal hasta tanto tengamos los resultados de los exámenes”, concluyó su mail Cruz.

Pasaban los días y los responsables de la empresa transportadora de caudales no daban ningún tipo de respuesta a los pedidos del Galicia para el transporte de su dinero, que debía estar en los depósitos de Codecop. Uno de los directivos del Galicia consiguió el teléfono celular de Lucas Zeballos y empezó a llamarlo “sin éxito, por lo que decidí escribirle por whatsapp”, dijo el directivo en la causa judicial.

Para ese entonces, Codecop tenía en su depósito de Mar del Plata billetes del Galicia por $332,2 millones US$ 155.760 y 42.000 euros.

Recién el 1 de julio, Lucas Zeballos respondió a los directivos del Galicia y les dijo que al día siguiente retomarían el trabajo, pero de forma “parcial”, con $50 millones en la primera entrega.

Pero no cumplió. Entonces, dijo que iba a entregar $100 millones el 5 de julio.

“Pero volverían a incumplir sin respuesta alguna”, se lamentó un directivo del Galicia en la causa judicial.

El 8 de julio el banco intimó a devolver el dinero en 24 horas. Y también se exigió la devolución del dinero depositado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, que eran otros $38.952.942 y US$1.080.000.

Ante la falta de respuestas, al día siguiente el Banco Galicia presentó una denuncia penal por el dinero retenido en Mar del Plata. Y pocos días después se amplió la denuncia por los fondos retenidos en Misiones.

El juez Mariano Iturralde ordenó varios allanamientos en las sedes de Codecop. Logró recuperar $377 millones, 124.000 reales, 2.900 euros y 1.800 dólares. La mayor parte era del Galicia, pero también había dinero que le habían sustraído a Codere y a McDonald’s.

El 7 de septiembre el juez procesó a Lucas Zeballos como integrante del directorio unipersonal de Codecop como “responsable criminalmente del delito de defraudación por retención indebida” del dinero que era de Banco Galicia y “defraudación por administración fraudulenta”.

El sistema de “recupero”

Pocos días después de que el juez procesara a Lucas Zeballos y encontrara $377 millones en los depósitos de Codecop, la empresa Arcos Dorados (licenciataria de McDonald’s en Argentina) presentó una denuncia similar a la del Banco Galicia. Pero por una cifra mayor: reclamaba el reintegro de 642.769.056 pesos, 124.470 reales y 37.118 euros.

Según pudo reconstruir Clarín, parte de esa cifra habría sido sustraída por Codecop de una manera sumamente extraña, a través de un sistema que en la transportadora de caudales llamaban “recupero”.

“Una vez por semana iba un camión de Codecop a cambiar billetes de McDonald’s. Cuando llegaba el camión blindado, Casa de Moneda le daba bolsas con monedas a los empleados de Codecop, quienes no entregaban las sacas con billetes, porque el servicio ya estaba pagado en forma electrónica por McDonald’s”, explicó un exdirectivo de Codecop a Clarín. Y entregó audios que le dieron verosimilitud a esa insólita teoría.

“Las bolsas con monedas eran entregadas después a McDonald’s. Pero las sacas con billetes las llevaban a las bóvedas de Codecop y ahí se supone que se iban acumulando a lo largo de los meses. Hasta que un día alguien de McDonald’s se dio cuenta que les faltaban más de $600 millones y presentó la denuncia judicial. Pero esa plata ya no estaba, se la habían repartido entre todos”, planteó otro exdirectivo de Codecop.

Y agregó que “los Zeballos se gastaron parte del dinero robado a McDonald’s en financiar Radio del Plata, construir una bóveda inmensa, comprar dos camiones blindados, un helicóptero, tres autos de lujo Mercedes Benz y dos lotes gigantes en Nordelta”,

La denuncia que presentó McDonald’s por el faltante de dineroprovocó la detención de Lucas Zeballos, a fines de octubre,por parte del juez Mariano Iturralde, que ya lo había procesado por el robo al Banco Galicia.

Consultados por Clarín acerca de si existió ese mecanismo de “recupero” mencionado por dos exdirectivos de Codecop -y que figura en audios de otros diálogos entre directivos de la transportadora de caudales-, una fuente oficial de McDonald’s respondió: “No tenemos constancia de que ese era el procedimiento”. Y añadió: “Pero es la justicia quien reúne todas las declaraciones, investiga y determina”.

Esta semana  Codecop también se quedó con otros $160 millones de Codere, la mayor empresa del juego de la provincia de Buenos Aires, que maneja 13 bingos y es uno de los sponsors de la camiseta de River Plate.

A pedido de Codere, el 28 de diciembre pasado, el juez Iturralde amplió el procesamiento de Lucas Zeballos y confirmó su prisión preventiva en la causa judicial. Nota de Alejandro Alfie para Clarin.

 

 

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